Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em São Paulo. A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça do STF (Supremo Tribunal Federal), que herdou a relatoria do caso após a saída de Dias Toffoli, investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.Segundo a PF, a investigação apura a venda de títulos de crédito falsos pelo…
Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em São Paulo. A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça do STF (Supremo Tribunal Federal), que herdou a relatoria do caso após a saída de Dias Toffoli, investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.
Segundo a PF, a investigação apura a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, indicando uma possível gestão fraudulenta e manipulação de mercado. Além da prisão preventiva de Daniel Vorcaro, cumprida na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, a operação mira outro indivíduo com mandado de prisão no mesmo estado, ainda não localizado até o momento.
Adicionalmente, foram impostas medidas cautelares a outros investigados, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, sinalizando um cerco contra os envolvidos no esquema. A Polícia Federal enfatiza que o nome da operação reflete a notória ausência de controles internos nas instituições financeiras implicadas, o que teria facilitado a ocorrência de crimes como lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta.
“A Operação Compliance Zero expõe a fragilidade dos mecanismos de controle interno em algumas instituições financeiras, abrindo brechas para a prática de crimes financeiros de grande escala” – comentou um analista financeiro.
As investigações prosseguem, e a expectativa é que mais detalhes sobre o esquema e os envolvidos sejam revelados em breve.
